🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot zarejestrowany pod numerem NIP 6731008108, KRS 0000371854, działa w branży pogrzebowej (kod 9603Z) i jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w Polsce jako spółka jawna. Jego pełna nazwa to DOM POGRZEBOWY ATENA K.NIEZGODA, D.SYCZEWSKI SPÓŁKA JAWNA. Właścicielami i jednocześnie reprezentantami spółki są dwie osoby fizyczne – Dariusz Syczewski oraz Krzysztof Niezgoda, które pełnią funkcje wspólników oraz UBO (ultimate beneficial owners). Obaj wspólnicy mają równorzędny udział w zarządzaniu i reprezentowaniu podmiotu. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje elementów podwyższonego ryzyka: nie ma anonimowych beneficjentów, nie występuje udział Skarbu Państwa ani powiązania z podmiotami o skomplikowanej strukturze własnościowej. Należy jednak monitorować działalność spółki jawnej ze względu na jej charakter prawny, w którym wszyscy wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania.