🔍 Multilevel Screening Review

JKR FARMACJA JACEK NARUSZEWICZ, KONRAD WILKOWSKI, ROBERT WILKOWSKI SPÓŁKA JAWNA jest spółką jawną zarejestrowaną w Polsce (NIP 5243010113, KRS 0001112165) prowadzącą sprzedaż detaliczną wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 4773Z). W strukturze własnościowej spółkę posiadają trzej wspólnicy – Jacek Naruszewicz, Konrad Wilkowski oraz Robert Wilkowski – którzy jednocześnie pełnią funkcje reprezentantów i beneficjentów rzeczywistych (UBO). Każdy z nich posiada równy udział w kapitale spółki, co oznacza, że nie występuje żaden pośredni podmiot ani podmiot zależny. W praktyce zarządzanie spółką jest realizowane przez wymienionych trzech partnerów, którzy podejmują decyzje operacyjne i reprezentują podmiot wobec osób trzecich. Nie ma dodatkowych podmiotów powiązanych, a struktura własnościowa jest przejrzysta i nie wymaga dalszych wyjaśnień. Z perspektywy AML nie stwierdzono elementów budzących szczególną uwagę – wszyscy właściciele są znani, nie ma anonimowych beneficjentów, a struktura nie jest skomplikowana ani nie obejmuje podmiotów państwowych. W związku z tym ryzyko związane z praniem pieniędzy jest oceniane jako niskie.