🔍 Multilevel Screening Review

HM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana pod numerem KRS 0001094353 i NIP 1231298655, prowadzi działalność w branży 6820Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi w Polsce. Podmiot ten posiada dwóch kluczowych współpracowników, których role i powiązania znacząco wpływają na strukturę własnościową. Piotr Puchała, wymieniony jako UBO oraz wspólnik, pełni funkcję prezesa zarządu HM. Jego działalność obejmuje również pozycję komandytariusza w podmiocie P2 PRESTIGE PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA oraz wspólnika w podmiocie PUCHAŁA SPÓŁKA KOMANDYTWO-AKCYJNA, co wskazuje na bezpośrednie powiązania z podmiotami, w których Skarb Państwa posiada udziały. Radosław Słomka, pełniący funkcję prokurenta w HM, jest jednocześnie PEP jako prokurent w podmiocie DOMANIEWSKA PRESTIGE PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKAKOMANDYTOWA oraz w PUCHAŁA SPÓŁKA KOMANDYTWO-AKCYJNA, co również łączy go z jednostkami, w których Skarb Państwa jest udziałowcem. Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na obecność beneficjentów państwowych w powiązanych podmiotach, wielokrotne role kluczowych osób oraz złożoność wynikającą z licznych numerów KRS i NIP przypisanych do tych samych osób. Należy monitorować transakcje i powiązania, aby zapewnić przejrzystość własności i zapobiec ryzyku prania pieniędzy.