🔍 Multilevel Screening Review

MEGAFASON sp. z o.o. to polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0001149536, posiadająca NIP 7941840931 i działająca w branży 4771Z – sprzedaż detaliczna odzieży. Firma funkcjonuje jako podmiot zarejestrowany w Polsce i nie posiada wskazanych podmiotów zależnych. Właścicielami (UBO) spółki są trzej członkowie rodziny Żorniak: Karol Żorniak, Elżbieta Żorniak oraz Mateusz Żorniak, każdy z nich figuruje jako wspólnik. Zarządzanie spółką sprawuje Kazimierz Żorniak, pełniący funkcję prezesa zarządu, co wskazuje na silne powiązania rodzinne pomiędzy właścicielami a osobą kierującą działalnością operacyjną. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje anonimowych beneficjentów ani udziału Skarbu Państwa, jednak koncentracja własności w rękach kilku członków jednej rodziny może wymagać dodatkowej weryfikacji pod kątem ryzyka powiązań rodzinnych oraz ewentualnych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Warto monitorować zmiany w składzie udziałowców oraz w funkcjach zarządczych, aby zapewnić przejrzystość i zgodność z obowiązującymi przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy.