🔍 Multilevel Screening Review

Spółka jawna o numerze NIP 5833436132 i KRS 0000919892 działa w branży sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach i jest zarejestrowana w polskim rejestrze przedsiębiorców. Właścicielami spółki są dwaj fizyczni beneficjenci rzeczywiści, którzy jednocześnie pełnią funkcje reprezentantów i wspólników. Pierwszym z nich jest Szymon Andersz, a drugim Sebastian C ybulsk i – obaj posiadają udziały w spółce oraz prawo do jej reprezentacji. Łańcuch własnościowy jest prosty i bezpośredni: udziały nie są pośredniczone przez podmioty trzecie, a jedynymi podmiotami powiązanymi są wymienieni wspólnicy, co eliminuje potrzebę identyfikacji dodatkowych beneficjentów. Brak udziału Skarbu Państwa oraz brak anonimowych właścicieli upraszcza ocenę ryzyka AML, jednakże fakt, że obaj właściciele pełnią jednocześnie funkcje zarządcze wymaga regularnego monitorowania ich transakcji i powiązań biznesowych. Z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy struktura nie wykazuje skomplikowanych powiązań, jednakże ze względu na działalność w sektorze farmaceutycznym, podlegająca jest dodatkowym regulacjom i wymaga szczególnej uwagi w zakresie kontroli źródeł funduszy oraz ewentualnych relacji z podmiotami zagranicznymi.