🔍 Multilevel Screening Review

Spółka zarejestrowana pod numerem NIP 5252921707 i KRS 0000989743 prowadzi działalność w branży szpitalnej (kod 8610Z) na terenie Polski. Zarząd firmy kierowany jest przez prezesa zarządu Volodymyra Paka, natomiast funkcje prokurenta pełnią Sergii Kondrashov i Kateryna Alieksieichenko. Właścicielami spółki są dwaj wspólnicy – Sergii Kondrashov oraz Kateryna Alieksieichenko, przy czym Kateryna jest wskazana jako UBO (ultimate beneficial owner). Sergii, oprócz roli prokurenta i udziałowca, figuruje jako osoba politycznie eksponowana (PEP), pełniąc funkcję Ministra Spraw Wewnętrznych od 2022 roku oraz członka Zgromadzenia Legislacyjnego Kraju Primorskiego. Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na obecność PEP oraz UBO, co nakłada obowiązek przeprowadzenia rozszerzonej due diligence, a także monitorowania transakcji pod kątem ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.