🔍 Multilevel Screening Review

FIRMA HANDLOWA KACZOR SPÓŁKA JAWNA jest zarejestrowaną w Polsce spółką jawną o numerze NIP 6831857829 i KRS 0000597012, prowadzącą działalność w branży 4711Z – sprzedaż detaliczna w nie­specjalizowanych sklepach, głównie żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Spółka działa na podstawie rejestru przedsiębiorców i jej siedziba znajduje się w Polsce. Właścicielami spółki są trzej wspólnicy – Katarzyna Wróbel, Barbara Lewińska oraz Kazimierz Kaczor, którzy jednocześnie pełnią funkcję reprezentantów i są uznani za osoby rzeczywiście kontrolujące (UBO). Każdy z nich posiada udziały w spółce, co oznacza, że struktura własnościowa jest rozproszona pomiędzy trzema fizycznymi osobami. Z perspektywy AML nie występują elementy takie jak Skarb Państwa, anonimowi właściciele czy skomplikowane struktury zależne, jednak konieczne jest monitorowanie transakcji ze względu na obecność kilku UBO oraz charakter działalności detalicznej, co może wymagać szczególnej uwagi przy ocenie ryzyka prania pieniędzy.