🔍 Multilevel Screening Review

Spółka PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE NOVUM 4, WÓJS I WSPÓLNICY Sp. z o.o. zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 8691986923 i KRS 0000973935 prowadzi działalność detaliczną w sektorze spożywczym i wyrobów tytoniowych. W strukturze własnościowej wyróżnia czterech rzeczywistych beneficjentów – Piotra Pawełka, Krzysztofa Wójsa, Rafała Wójsa oraz Mateusza Wójsa – którzy jednocześnie są wspólnikami spółki, a Mateusz Wójs pełni dodatkowo funkcję prezesa zarządu, co czyni go kluczową osobą zarządzającą i jednocześnie jednym z właścicieli. Łańcuch własnościowy jest prosty: wszyscy czterej wymienieni beneficjenci posiadają udziały w spółce, nie występują pośrednie podmioty ani podmioty zależne; brak udziału Skarbu Państwa oraz anonimowych udziałowców, jednak koncentracja udziałów w rękach jednej rodziny (Wójs) oraz jednoczesne pełnienie funkcji zarządczej i własnościowej przez prezesa może wymagać dodatkowej kontroli pod kątem ryzyka konfliktu interesów i prania pieniędzy. Z punktu widzenia AML istotne jest monitorowanie transakcji ze względu na fakt, że wszyscy UBO są jednocześnie udziałowcami, a wśród nich znajduje się osoba zarządzająca, co wymaga szczególnej uwagi przy ocenie ryzyka oraz ewentualnych powiązań z podmiotami zagranicznymi, które nie zostały wymienione w dostępnych danych.