🔍 Multilevel Screening Review

ORTHOTEAM STOMATOLOGIA WARMUZ SPÓŁKA PARTNERSKA to podmiot zarejestrowany w Polsce (NIP 6141614486, KRS 0000862187) działający w branży praktyki lekarskiej dentystycznej (kod 8623Z) i funkcjonujący jako spółka partnerska. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Justyna Warmuz oraz Michał Warmuz, które pełnią jednocześnie rolę wspólników oraz UBO (ultimate beneficial owners). W praktyce oznacza to, że pełna kontrola nad spółką oraz prawo do udziału w zyskach i decyzjach strategicznych spoczywa w ich rękach, nie występują żadne podmioty zależne ani pośrednie beneficjenci. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta i nieskomplikowana: brak udziału Skarbu Państwa, brak anonimowych właścicieli oraz brak dodatkowych podmiotów powiązanych, co minimalizuje ryzyko związane z ukrytymi powiązaniami lub praniem pieniędzy.