🔍 Multilevel Screening Review

PHARMA CENTRUM sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od spółki "CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE" sp. z o.o., której numer KRS to 0000036205. W strukturze własnościowej najważniejsi beneficjenci to Joanna Siennicka, pełniąca funkcję wiceprezesa zarządu, oraz Damian Chaciak, prezes zarządu – oboje wymienieni jako UBO. Zarząd spółki składa się z prezesa Damiana Chaciaka oraz wiceprezes Joanny Siennickiej, co wskazuje na koncentrację władzy w rękach dwóch osób. Rada nadzorcza obejmuje trzech członków: Leszka Średzińskiego, Pawła Żuka oraz Michała Żuka. Leszek Średziński jest jednocześnie członkiem rady nadzorczej i osobą będącą PEP, pełniącą funkcję prokurenta w podmiocie będącym własnością Skarbu Państwa – Mazowieckim Centrum Rehabilitacji "Stocer" sp. z o.o. Michał Żuk pełni rolę prokurenta w PHARMA CENTRUM sp. z o.o. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na obecność PEP‑a (Leszka Średzińskiego) oraz powiązania z podmiotem Skarbu Państwa, co może podnosić poziom ryzyka. Mimo że główni właściciele są znani, złożoność struktury zarządczej i powiązania z podmiotami państwowymi wymagają dodatkowej kontroli i monitorowania transakcji.