🔍 Multilevel Screening Review

Spółka MULTILEK z siedzibą w Polsce, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000211204 i posiadająca NIP 6572580220, prowadzi działalność w branży 4773Z – sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach. Jedynym udziałowcem oraz osobą sprawującą funkcję prezesa jest Robert Stelmach, który jednocześnie figuruje jako UBO (ultimate beneficial owner) i wspólnik spółki. Dzięki temu łańcuch własnościowy jest bardzo prosty – pełną kontrolę nad podmiotem sprawuje jedna osoba fizyczna. Nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane przez innych beneficjentów, a struktura nie obejmuje udziału Skarbu Państwa ani anonimowych właścicieli. Z perspektywy AML jedynym istotnym elementem jest koncentracja własności w rękach jednej osoby, co wymaga monitorowania jej transakcji i ewentualnych powiązań z podmiotami zagranicznymi, ale brak jest dodatkowych ryzykownych powiązań w przedstawionej strukturze.