🔍 Multilevel Screening Review

Spółka zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000894710 i NIP 9562367911 prowadzi działalność w branży gastronomicznej (kod 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne). Jest to podmiot typu rejestr przedsiębiorców, którego właścicielami są dwie osoby fizyczne. Prezesem zarządu i jednocześnie UBO (beneficjentem rzeczywistym) jest Ranjit Singh, pełniący jednocześnie funkcję International Policy PEP oraz Divisional Director, a także członek Zgromadzenia Prowincjonalnego Khyber Pakhtunkhwa od 2018 roku. Drugi wspólnik, Singh Malkeet, posiada udziały w spółce, lecz nie pełni funkcji zarządczych. Struktura własnościowa jest stosunkowo prosta – udziały podzielone są pomiędzy Ranjita Singha i Singha Malkeeta, przy czym Ranjit Singh sprawuje kontrolę operacyjną jako prezes zarządu i jednocześnie jest uznany za UBO. Nie wskazano dodatkowych podmiotów zależnych ani powiązanych poza wymienionymi wspólnikami. Z perspektywy AML należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że Ranjit Singh jest osobą politycznie eksponowaną (PEP) oraz pełni funkcje publiczne w zagranicznym organie legislacyjnym. Obecność PEP wymaga zastosowania podwyższonej staranności, w tym szczegółowej weryfikacji źródeł pochodzenia środków oraz monitorowania transakcji pod kątem ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.