🔍 Multilevel Screening Review

ZURIS sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, działającą w branży badań i analiz technicznych. Właścicielami są trzej członkowie rodziny Małek – Aleksander, Arkadiusz i Robert, którzy jednocześnie pełnią funkcje w zarządzie. Aleksander Małek jest prezesem zarządu i jednocześnie UBO oraz współwłaścicielem, co wskazuje na bezpośredni wpływ na decyzje strategiczne. Arkadiusz i Robert Małek są członkami zarządu oraz współwłaścicielami, co tworzy prostą, rodzinną strukturę własnościową bez udziału podmiotów zależnych czy podmiotów państwowych. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane powiązania, co zmniejsza ryzyko, jednak należy zwrócić uwagę na koncentrację własności i kontroli w jednej rodzinie.