🔍 Multilevel Screening Review

Spółka jawna zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000810351, posiadająca NIP 5851489481, prowadzi działalność w branży 4773Z – sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych. Działa na podstawie wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców i jest zlokalizowana w kraju PL. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Agnieszka Barska Hadrych oraz Anna Skóra – które pełnią jednocześnie funkcje wspólników, reprezentantów oraz UBO (ultimate beneficial owners). Ich udziały w spółce stanowią pełną własność, a jednocześnie sprawują kontrolę operacyjną i prawną nad podmiotem. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta i nie wykazuje elementów podwyższającego ryzyka, takich jak anonimowi właściciele, powiązania ze Skarbem Państwa czy skomplikowane struktury zależne. Należy jednak utrzymywać standardowe monitorowanie transakcji i aktualizację danych beneficjentów, aby zapewnić ciągłą zgodność z wymogami regulacyjnymi.