🔍 Multilevel Screening Review

DUO‑TES TOMASZ SIBILSKI, EWA SIBILSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA jest spółką komandytową zarejestrowaną w Polsce (NIP 8221756025, KRS 0000982008) prowadzącą działalność w handlu hurtowym niespecjalizowanym żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. W strukturze własnościowej wyróżnia się trzech rzeczywistych beneficjentów: Tomasz Sibilski i Ewa Sibilska, którzy pełnią funkcję komplementariuszy i jednocześnie są reprezentantami spółki oraz współwłaścicielami, a także Monika Sibilska, będąca komandytariuszem i współwłaścicielem. Wszystkie trzy osoby są wymienione jako UBO, przy czym Tomasz Sibilski jest również osobą politycznie eksponowaną (PEP) jako członek organu reprezentującego partię polityczną zarejestrowaną w ewidencji. Właścicielami spółki są więc wymienieni wspólnicy – dwaj komplementariusze oraz jeden komandytariusz – nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane poza ich osobistym udziałem. Brak jest anonimowych beneficjentów, jednak obecność PEP wymaga szczególnej uwagi w procesie monitorowania transakcji i oceny ryzyka AML. Z perspektywy AML najważniejsze elementy to status PEP Tomasza Sibilskiego, jednoczesne pełnienie przez niego roli reprezentanta i UBO oraz fakt, że wszyscy beneficjenci są członkami jednej rodziny, co może zwiększać ryzyko powiązań politycznych i konieczność przeprowadzenia szczegółowej weryfikacji źródeł środków.