🔍 Multilevel Screening Review

FHUP OGRÓD I DOM SUTKOWSCY SPÓŁKA JAWNA jest zarejestrowaną w Polsce spółką jawną (KRS 0000344412, NIP 8222303449) prowadzącą działalność w branży detalicznej sprzedaży kwiatów, roślin, nasion, nawozów oraz karmy dla zwierząt domowych, działającą w wyspecjalizowanych sklepach. Spółka funkcjonuje jako podmiot gospodarczy wpisany do rejestru przedsiębiorców. Właścicielami spółki są trzy osoby fizyczne: Iwona Sutkowska, Łukasz Sutkowski i Joanna Sutkowska, które jednocześnie pełnią funkcje reprezentantów oraz UBO (ultimate beneficial owners). Każda z nich jest współwłaścicielem, co oznacza, że kontrolują udziały w spółce i mają prawo do podejmowania decyzji operacyjnych. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje udziału podmiotów państwowych ani anonimowych beneficjentów, jednak koncentracja własności w rękach trzech członków jednej rodziny wymaga szczególnej uwagi pod kątem potencjalnych ryzyk związanych z powiązaniami rodzinno‑biznesowymi oraz konieczności monitorowania transakcji pod kątem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.