🔍 Multilevel Screening Review

MARKET EDEN IWANOWSKA, NAJDA SPÓŁKA JAWNA to spółka jawna zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7231612155 i KRS 0000336807, prowadząca działalność w branży 4711Z – sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana, głównie żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Firma funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i nie posiada udziału Skarbu Państwa. Właścicielami i jednocześnie osobami reprezentującymi spółkę są trzy osoby fizyczne: Aneta Najda, Małgorzata Iwanowska oraz Norbert Najda. Każda z nich pełni rolę wspólnika, jest rzeczywistym beneficjentem (UBO) oraz ma prawo do reprezentacji spółki, co oznacza, że decyzje operacyjne i strategiczne są podejmowane wspólnie przez tych trzech partnerów. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje ukrytych lub anonimowych właścicieli, jednak fakt, że wszystkie trzy osoby są jednocześnie UBO i reprezentantami, wymaga regularnego monitorowania pod kątem potencjalnych konfliktów interesów oraz transakcji pomiędzy nimi. Brak powiązań z podmiotami państwowymi lub zagranicznymi upraszcza ocenę ryzyka, ale konieczne jest utrzymanie aktualnych danych o ich działalności i ewentualnych zmianach w strukturze własnościowej.