🔍 Multilevel Screening Review

Firma zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5833309913 i KRS 0001211243, prowadzi działalność w sektorze sprzedaży detalicznej pozostałych nowych wyrobów (kod 4778Z). Właścicielami spółki są trzej fizyczni beneficjenci ostateczni – Jarosław Banaś, Dorota Liberadzka i Leszek Banaś – którzy jednocześnie pełnią funkcje wspólników. Zarząd składa się z prezesa Doroty Liberadzki oraz członków zarządu Jarosława Banasia i Leszka Banasia, co oznacza, że kluczowe decyzje są podejmowane przez osoby będące jednocześnie właścicielami. Brak powiązanych podmiotów prawnych; jedynymi podmiotami powiązanymi są wymienieni udziałowcy, przy czym dwóch z nich nosi to samo nazwisko, co może wskazywać na powiązania rodzinne. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta – nie występują anonimowi właściciele ani podmioty państwowe, a udziałowcy są znani i zidentyfikowani. Należy jednak zwrócić uwagę na potencjalne powiązania rodzinne między Jarosławem i Leszkiem Banasi, co może wymagać dodatkowej weryfikacji transakcji wewnątrzgrupowych.