🔍 Multilevel Screening Review

Spółka zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000493600 i NIP 6452539290 prowadzi działalność w sektorze detalicznej sprzedaży paliw do pojazdów silnikowych. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Dawid Heliosz i Anna Heliosz, które jednocześnie pełnią funkcje UBO (ultimate beneficial owners) oraz udziałowców. Dawid Heliosz sprawuje funkcję prezesa zarządu, natomiast Anna Heliosz jest prokurentem, co oznacza, że oboje mają prawo do reprezentacji spółki. Łańcuch własnościowy jest prosty i bezpośredni: udziały spółki należą w całości wymienionym osobom, nie występują żadne podmioty zależne ani pośrednie właściciele. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje skomplikowanych powiązań ani udziału podmiotów państwowych, jednak fakt, że jednocześnie dwie osoby pełnią role zarządcze i są UBO wymaga regularnej weryfikacji ich profili oraz monitorowania transakcji pod kątem ryzyka prania pieniędzy.