🔍 Multilevel Screening Review

"PETRA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7551860989 oraz KRS 0000251352, prowadzi działalność w branży 4730Z – sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw. Firma jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i działa na terenie Polski. Jedyną osobą powiązaną z podmiotem jest Piotr Włodarski, który pełni funkcję prezesa zarządu, a jednocześnie jest UBO (beneficjentem rzeczywistym) oraz współwłaścicielem spółki. Z punktu widzenia AML struktura jest prosta, jednak koncentracja własności w jednej osobie wymaga szczególnej uwagi ze wzglęzonym na ryzyko koncentracji kontroli oraz konieczność monitorowania transakcji prowadzonych przez tego beneficjenta.