🔍 Multilevel Screening Review

Spółka komandytowa LIPRO PETROL działa w branży produkcji pozostałych artykułów spożywczych i jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5621804507 oraz KRS 0000502313. Podmiot ten jest jednostką zależną od LIPRO PETROL Sp. z o.o., której numer KRS to 0000152002, co stanowi najważniejszy element łańcucha własnościowego. W strukturze własnościowej spółki komandytowej najważniejsi beneficjenci to Roman Lipowicz i Justyna Lipowicz, pełniący jednocześnie funkcję komandytariuszy oraz wspólników, co oznacza, że posiadają zarówno prawo do udziału w zyskach, jak i ograniczoną odpowiedzialność. Brak dostępnych danych o udziałowcach spółki macierzystej LIPRO PETROL Sp. z o.o. może wymagać dodatkowej weryfikacji, aby ustalić pełny profil beneficjentów końcowych. Z perspektywy AML istotne jest monitorowanie transakcji pomiędzy spółką komandytową a jej podmiotem nadrzędnym oraz potwierdzenie, że wymienieni beneficjenci nie są powiązani z podmiotami wysokiego ryzyka.