🔍 Multilevel Screening Review

Spółka jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6443107763 i KRS 0000202655, prowadzi działalność w branży detalicznej, głównie w handlu żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi. Działa jako spółka jawna, co oznacza, że jej wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania firmy. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Magdalena Krajewska i Dariusz Krajewski – które pełnią jednocześnie funkcje reprezentantów oraz beneficjentów rzeczywistych (UBO). Obie osoby są jednocześnie wspólnikami, co wskazuje na prostą strukturę własnościową, w której nie występują pośrednie podmioty ani skomplikowane powiązania. Z perspektywy AML struktura nie budzi istotnych wątpliwości: brak anonimowych właścicieli, brak powiązań ze Skarbem Państwa oraz brak złożonych łańcuchów własnościowych. Należy jednak utrzymywać standardowe monitorowanie transakcji, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami.