🔍 Multilevel Screening Review

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000388039, NIP 5641783978, prowadzi działalność w branży 4773Z – sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Polsce. Właścicielem i beneficjentem rzeczywistym jest Katarzyna Gargol, która jednocześnie pełni funkcję prezesa zarządu oraz jest współwłaścicielem spółki. Zarządzanie operacyjne wspiera Wiktoria Gargol, pełniąca funkcję prokurenta, co upoważnia ją do reprezentowania spółki w sprawach prawnych i finansowych. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty powiązane poza wymienionymi osobami, jednak koncentracja władzy i własności w jednej osobie wymaga szczególnej uwagi i regularnego monitorowania transakcji pod kątem ryzyka prania pieniędzy.