🔍 Multilevel Screening Review

DŁUGA 18 S.C. jest spółką cywilną działającą w branży gastronomicznej (kod 5610A) i posiadającą numer NIP 5833458033; nie podlega ona wpisowi do rejestru ani ewidencji, co oznacza, że jej formalna struktura jest ograniczona do dwóch wspólników. Właścicielami spółki są Adam Soroczyński i Paweł Soroczyński, którzy w pełni kontrolują podmiot i zostali wskazani jako UBO (beneficjenci rzeczywiści). Paweł Soroczyński dodatkowo figuruje jako PEP, będąc członkiem rady nadzorczej Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno‑Spożywczego S.A., spółki akcyjnej w której udział ma Skarb Państwa. Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo prosta, jednak obecność PEP oraz powiązanie z podmiotem państwowym wymaga zastosowania podwyższonej staranności, w szczególności monitorowania transakcji i weryfikacji źródeł środków, aby wykluczyć ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.