🔍 Multilevel Screening Review

Spółka cywilna OLEK S.C. prowadzona pod numerem NIP 9161393618 działa w branży detalicznej (kod 4711Z), koncentrując się na sprzedaży żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Właścicielami beneficjalnymi (UBO) są dwie osoby fizyczne – Paweł Olek oraz Marcin Olek, które jednocześnie pełnią funkcję wspólników w tej spółce. Struktura własnościowa jest przejrzysta i nie obejmuje podmiotów państwowych ani anonimowych beneficjentów, co ogranicza ryzyko związane z praniem pieniędzy. Ze względu na prostą, dwupodmiotową strukturę nie występują dodatkowe elementy wymagające szczególnej uwagi z perspektywy AML.