DOBROSTAN RESTO-BAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą w branży gastronomicznej (kod 5611Z – restauracje). W rejestrze przedsiębiorców podano jej numer NIP 8831886186 oraz KRS 0001238863. Jedynym wskazanym podmiotem powiązanym jest osoba fizyczna Rafał Gieleciński, który pełni funkcję prezesa zarządu, jest jednocześnie UBO (ultimate beneficial owner) oraz współwłaścicielem spółki. Dzięki temu łańcuch własnościowy jest prosty – właścicielem i jednocześnie kluczowym decydentem jest Rafał Gieleciński, nie występują żadne podmioty zależne ani dodatkowe beneficjenci. Z perspektywy AML nie ma anonimowych właścicieli ani skomplikowanej struktury, jednakże ze względu na koncentrację władzy i własności w jednej osobie, należy zwrócić uwagę na weryfikację źródeł pochodzenia środków oraz monitorowanie transakcji pod kątem potencjalnych ryzyk związanych z koncentracją ryzyka w rękach jednego beneficjenta.