🔍 Multilevel Screening Review

HCL FESTIWALE ZANIEWSKA KIZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA to podmiot zarejestrowany w Polsce (NIP 5214115803, KRS 0001170633) działający w branży 5621Z – okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny). Forma prawna to spółka jawna, co oznacza, że jej właściciele odpowiadają solidarnie za zobowiązania firmy. Właścicielami (UBO) oraz jednocześnie reprezentantami spółki są dwie osoby fizyczne: Jacek Kiziński oraz Katarzyna Zaniewska Kizińska, które pełnią jednocześnie funkcję wspólników. Ich udziały nie są podzielone na mniejsze jednostki, a pełna kontrola nad spółką spoczywa w ich rękach. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta – brak anonimowych beneficjentów, brak podmiotów zależnych oraz skomplikowanych powiązań. Jedynymi podmiotami powiązanymi są wymienieni wspólnicy, co nie rodzi dodatkowych ryzyk związanych z ukrytymi właścicielami czy złożonymi łańcuchami własności.