🔍 Multilevel Screening Review

Spółka TWÓJ LEKARZ W WARSZAWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5252810787 i KRS 0000820550, prowadzi działalność w sektorze szpitalnym (kod 8610Z). W strukturze własnościowej najważniejsi beneficjenci to SERGII KONDRASHOV i KATERYNA ALIEKSIEICHENKO, którzy występują jednocześnie jako wspólnicy oraz prokurenci, a SERGII KONDRASHOV jest wskazany jako UBO. VOLODYMYR PAK pełni funkcję prezesa zarządu, nie będąc jednocześnie udziałowcem ani prokurentem. SERGII KONDRASHOV jest osobą zajmującą wysokie stanowisko publiczne – członkiem Zgromadzenia Legislacyjnego Kraju Primorsko‑Krajskiego oraz ministrem spraw wewnętrznych od 2022 roku, co kwalifikuje go jako PEP. Z perspektywy AML wymaga to szczególnej uwagi, ponieważ obecność PEP oraz jednoczesne pełnienie ról właściciela, prokurenta i członka organu władzy publicznej zwiększa ryzyko prania pieniędzy i wymaga przeprowadzenia wzmocnionej kontroli due diligence.