PH BOCIAN 2 sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w sektorze detalicznym, głównie w handlu żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi (kod PKD 4711Z). Spółka posiada numer NIP 9591982725 oraz KRS 0000885354 i funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców.
Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Tomasz Kulik i Julita Kulik – które jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu. Tomasz Kulik jest prezesem zarządu, a Julita Kulik wiceprezesem; obie osoby są wymienione jako UBO (beneficjenci rzeczywiści) oraz wspólnicy, co wskazuje, że posiadają udziały w kapitale zakładowym i sprawują kontrolę nad spółką.
Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty powiązane z sektorem państwowym, co upraszcza ocenę ryzyka. Niemniej jednak, fakt, że obaj UBO pełnią jednocześnie kluczowe funkcje zarządcze, wymaga monitorowania pod kątem potencjalnych konfliktów interesów oraz weryfikacji źródeł pochodzenia ich środków finansowych.