🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8943224438 i KRS 0001071302 działa w branży 4742Z – sprzedaży detalicznej sprzętu telekomunikacyjnego w wyspecjalizowanych sklepach. Firma jest wpisana do rejestru przedsiębiorców jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Właścicielami spółki są Tomasz Trojan i Wioletta Trojan, którzy jednocześnie pełnią funkcje zarządcze. Tomasz Trojan jest prezesem zarządu, jednocześnie uznanym beneficjentem rzeczywistym (UBO) oraz współwłaścicielem, natomiast Wioletta Trojan pełni rolę członka zarządu i jest współwłaścicielem. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane struktury kapitałowe, co upraszcza identyfikację beneficjentów. Należy jednak zwrócić uwagę na bliskie powiązanie zarządu i własności, co może wymagać monitorowania transakcji pomiędzy spółką a jej udziałowcami.