🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot jest spółką jawną zarejestrowaną w Polsce pod numerem NIP 5322048819 oraz KRS 0000516732, działającą w branży produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych (kod 2110Z). Spółka funkcjonuje jako podmiot gospodarczy typu REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Tomasz Miszkurka oraz Robert Junczyk – które pełnią jednocześnie funkcje reprezentantów oraz wspólników, a jednocześnie są jej rzeczywistymi beneficjentami (UBO). Ich udziały w spółce nie są podzielone na dalsze podmioty zależne, co oznacza, że struktura własnościowa jest bezpośrednia i przejrzysta. Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka profilu, takie jak anonimowi właściciele, powiązania ze Skarbem Państwa czy skomplikowane struktury zależne; wszystkie kluczowe osoby są znane i jednoznacznie zidentyfikowane jako beneficjenci rzeczywiści.