🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 6772486997 i KRS 0001004615 prowadzi działalność w sektorze pozostałej sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach. Jego struktura własnościowa jest przejrzysta – jedynym rzeczywistym beneficjentem jest Rafał Międzybrodzki, który pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu oraz jest współwłaścicielem spółki. W zarządzie oprócz prezesa działa prokurent Piotr Klich, upoważniony do reprezentacji firmy w sprawach prawnych i operacyjnych. Z punktu widzenia AML struktura jest stosunkowo prosta: znany UBO, brak anonimowych udziałowców oraz brak powiązań ze Skarbem Państwa. Nie występują złożone powiązania kapitałowe ani podmioty zależne, co ogranicza ryzyko ukrycia nielegalnych transakcji. Jedynym elementem wymagającym monitorowania jest rola prezesa‑UBO, której działania powinny być regularnie weryfikowane w ramach standardowych procedur KYC.