Podmiot o NIP 6821795771 prowadzi działalność w branży 4711Z – sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, głównie żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, i ma siedzibę w Polsce. Jest to spółka cywilna, której status wskazuje, że nie podlega wpisowi do rejestru ani ewidencji.
Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Dorota Wądek oraz Damian Deręgowski, które w dokumentacji są wskazane jako UBO (ultimate beneficial owners). Nie występują żadne podmioty zależne ani pośrednie, a struktura własnościowa ogranicza się wyłącznie do tych dwóch partnerów.
Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo prosta, nie obejmuje podmiotów państwowych ani anonimowych beneficjentów. Należy jednak zwrócić uwagę na konieczność weryfikacji tożsamości obu UBO oraz monitorowanie ich transakcji, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.