🔍 Multilevel Screening Review

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „PAJERO” działa w branży hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania (kod 5510Z) i jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5371005810 oraz KRS 0000036140. Firma funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców. Właścicielami i jednocześnie członkami zarządu są dwie osoby fizyczne. Marian Kozak pełni funkcję prezesa zarządu, jest jednocześnie wspólnikiem oraz UBO (ultimate beneficial owner). Bogdan Mikołajczuk, będący współwłaścicielem, pełni rolę zastępcy prezesa zarządu i również jest UBO. Nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane poza tymi dwoma udziałowcami. Z perspektywy AML nie ma anonimowych beneficjentów ani skomplikowanej struktury własnościowej, jednak fakt, że obaj udziałowcy są jednocześnie UBO i członkami zarządu, wymaga stałego monitorowania ich transakcji i ewentualnych powiązań z podmiotami zagrożonymi praniem pieniędzy.