Podmiot jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą w branży detalicznej, głównie w sektorze żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Spółka wchodzi w skład struktury grupy kapitałowej, w której bezpośrednim właścicielem jest Lagardere Travel Retail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a dalej jej udziałowiec jest Lagardere Travel Retail S.A.S. Ostatecznym beneficjentem całej struktury jest spółka akcyjna „EUROCASH”, co tworzy trójstopniowy łańcuch własnościowy od polskiego podmiotu do zagranicznego akcjonariusza.
W zarządzie spółki zasiadają Andrzej Kacperski, pełniący funkcję prezesa zarządu i jednocześnie będący osobą rzeczywistą (UBO), oraz członkowie zarządu Piotr Nowjalis i Agnieszka Kozłowska. Dodatkowo jako osoba rzeczywista wymieniona jest Luis Conceicao Pais do Amaral, co wskazuje na udział podmiotów zagranicznych w strukturze własnościowej.
Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na wielowarstwowy łańcuch własnościowy, obecność zagranicznych beneficjentów oraz brak przejrzystości co do pełnego udziału udziałowców w spółce macierzystej „EUROCASH”. Wielopoziomowa struktura może utrudniać identyfikację rzeczywistych beneficjentów i zwiększa ryzyko prania pieniędzy, co wymaga dalszej weryfikacji dokumentacji oraz monitorowania transakcji.