🔍 Multilevel Screening Review

Spółka jawna o numerze NIP 6381843306 i KRS 0000869793 prowadzi działalność w branży 4752Z – sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła w wyspecjalizowanych sklepach na terenie Polski. Jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców jako podmiot prywatny bez udziału Skarbu Państwa. Właścicielami oraz osobami zarządzającymi spółką są Rafał Herzyk, Andrzej Młotek i Adam Prokop – każdy z nich pełni jednocześnie funkcję reprezentanta, beneficjenta rzeczywistego (UBO) oraz wspólnika, co oznacza równy podział udziałów i pełną kontrolę nad działalnością. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta: brak anonimowych beneficjentów, brak powiązań z podmiotami państwowymi oraz brak skomplikowanych łańcuchów własnościowych. Jedynym elementem wymagającym monitorowania jest fakt, że trzech UBO posiada równorzędny wpływ, co wymaga regularnej weryfikacji ich profili i transakcji pod kątem ryzyka prania pieniędzy.