🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot o nazwie P.P.H.U. "ROL-BUD" Adam Szulc działa w branży 4681Z – sprzedaż hurtowa paliw stałych, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 7711802134 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Adam Szulc, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży.