🔍 Multilevel Screening Review

Spółka POD DĘBEM RODZINNA jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 1231296047 i KRS 0000549391, prowadzi działalność w branży 4726Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach. Właścicielami i jednocześnie członkami zarządu są członkowie jednej rodziny – Irena Trzaska, Jarosław Trzaska i Maciej Trzaska. Irena Trzaska pełni funkcję prezesa zarządu, jest jednocześnie UBO i współwłaścicielem spółki; Jarosław Trzaska jest członkiem zarządu, również UBO i współwłaścicielem; Maciej Trzaska jest członkiem zarządu, ale nie figuruje jako UBO ani współwłaściciel. Z perspektywy AML struktura nie zawiera anonimowych beneficjentów, jednak dwa z trzech członków zarządu są jednocześnie UBO, co wymaga szczególnej uwagi przy monitorowaniu transakcji wewnątrzgrupowych i potencjalnych konfliktów interesów. Koncentracja własności w rękach jednej rodziny może zwiększać ryzyko nadużyć, dlatego zaleca się regularne przeglądy i weryfikację źródeł środków.