🔍 Multilevel Screening Review

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze NIP 8512758454 i KRS 0000075079 prowadzi działalność w branży sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach na terenie Polski. Właścicielami są dwie osoby fizyczne – Krzysztof Szunke, pełniący funkcję prezesa, będący jednocześnie UBO i wspólnikiem, oraz Klaudia Szunke Iskra, zastępca prezesa i również wspólnik. Struktura własnościowa jest przejrzysta, ponieważ nie występują anonimowi beneficjenci, co upraszcza ocenę ryzyka AML. Należy jednak zwrócić uwagę na bliskie powiązania rodzinne pomiędzy akcjonariuszami, co może wymagać dodatkowego monitorowania transakcji wewnątrzgrupowych oraz regularnej weryfikacji ich profilu ryzyka.