🔍 Multilevel Screening Review

Spółka zarejestrowana pod numerem KRS 0000585037, NIP 8992777290, prowadzi działalność w branży 9311Z – działalność obiektów sportowych i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Polsce. Właścicielami i jednocześnie członkami zarządu są dwie osoby fizyczne – Maciej Tkacz oraz Kamil Cieśluk, które w rejestrach posiadają po dwa numery KRS (0000752797, 0000782448) oraz dwa numery NIP (8992852689, 8992861228). Obaj są wymienieni jako UBO (Ultimate Beneficial Owner) oraz wspólnicy spółki, a ich dane REGON to odpowiednio 381651191 i 383132816. Maciej Tkacz pełni funkcję prezesa zarządu w badanej spółce oraz wiceprezesa zarządu w podmiotach zależnych FUNSPORT 6 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i FUNSPORT 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które mają udział Skarbu Państwa. Kamil Cieśluk jest prezesem zarządu w tych samych podmiotach zależnych oraz wiceprezesem zarządu w badanej spółce, a także współwłaścicielem. Obaj są oznaczeni jako PEP (osoby zajmujące wysokie stanowiska publiczne) ze względu na pełnione funkcje w spółkach, w których Skarb Państwa jest udziałowcem. Powiązane podmioty to FUNSPORT 6 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz FUNSPORT 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w których zarówno Maciej Tkacz, jak i Kamil Cieśluk sprawują kluczowe funkcje zarządcze, a jednocześnie w tych spółkach uczestniczy Skarb Państwa. Z perspektywy AML wymaga to szczególnej uwagi ze względu na status PEP, udział Skarbu Państwa oraz złożoność struktury właścicielskiej, w tym wielokrotne numery identyfikacyjne osób fizycznych, co może utrudniać pełną identyfikację beneficjentów rzeczywistych.