"PARTNER" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 4660121568 i KRS 0000229327, prowadzi działalność w branży detalicznej, głównie w sektorze żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Podmiot ten jest zależny od "EUROCASH" spółka akcyjna (NIP 7791906082, KRS 0000213765), która pełni rolę podmiotu nadrzędnego i jest właścicielem spółki.
W zarządzie "PARTNER" sp. z o.o. znajduje się Marcin Grabałowski jako prezes zarządu, Dawid Kula jako wiceprezes oraz Jarosław Szynkiewicz jako członek zarządu. Do rady nadzorczej należą Tomasz Polański, Piotr Nowjałis oraz Katarzyna Kopaczewska. Beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest Luis Conceicao Pais do Amaral.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że UBO posiada nazwisko o charakterze zagranicznym, co może wymagać dodatkowej weryfikacji tożsamości oraz źródeł pochodzenia środków. Ponadto struktura zależności od spółki akcyjnej może wymagać analizy powiązań kapitałowych i ewentualnych ryzyk związanych z kontrolą właścicielską.