🔍 Multilevel Screening Review

AUTOMAT SPEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 9442237956 oraz KRS 0001142393 i prowadzi działalność w branży 4799Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. Firma funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców. Zarząd spółki tworzą trzej członkowie: Waldemar Puzia, Łukasz Plebańczyk oraz Marcin Przybyło, przy czym Marcin Przybyło pełni dodatkowo rolę UBO (beneficjenta rzeczywistego) oraz wspólnika, co wskazuje, że jest właścicielem udziałów w spółce. Pozostali członkowie zarządu nie są wskazani jako udziałowcy. Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo przejrzysta – jedynym beneficjentem rzeczywistym jest znana osoba fizyczna, nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane powiązania korporacyjne. W związku z tym ryzyko związane z ukrytymi właścicielami jest niskie, jednakże warto monitorować ewentualne zmiany w składzie udziałowców i w zarządzie.