🔍 Multilevel Screening Review

JAPI-BUD DUDA SPÓŁKA JAWNA to spółka jawna zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6381585778 i KRS 0000194430, działająca w branży 4673Z – sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. Firma figuruje w Rejestrze Przedsiębiorców jako podmiot krajowy. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Piotr Duda oraz Jacek Operchalski, które pełnią jednocześnie funkcje reprezentantów, beneficjentów rzeczywistych (UBO) oraz wspólników. Obaj posiadają udziały w spółce i mają prawo do jej reprezentacji. Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo przejrzysta: brak udziału Skarbu Państwa, nie występują anonimowi właściciele, a jedynie dwóch znanych UBO. Należy jednak monitorować transakcje i działalność obu wspólników ze względu na ich podwójną rolę jako UBO i reprezentantów.