Spółka "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000133533 i posiadająca NIP 6490000570, prowadzi działalność w branży detalicznej, głównie w handlu żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi. Jest to podmiot typu rejestr przedsiębiorców, działający na terenie Polski.
Właścicielami rzeczywistymi (UBO) spółki są Ewa Wróbel, pełniąca funkcję członka zarządu i głównego księgowego, oraz Ilona Kaczmarczyk, prezes zarządu. Zarząd składa się z wymienionych osób, a nadzór sprawuje rada nadzorcza, w której zasiadają Grażyna Pawłowska, Dorota Pięta, Beata Jaros, Rafał Latacz, Urszula Bzdęga, Agata Latacz Gocyła oraz Beata Warońska. Wszystkie wymienione osoby pochodzą z rejestrów i ich nazwiska nie zostały zmienione.
Z perspektywy AML istotne jest, że struktura własnościowa jest stosunkowo prosta, z dwoma wyraźnie określonymi UBO, co ułatwia identyfikację beneficjentów. Nie występują powiązane podmioty zależne ani skomplikowane łańcuchy własnościowe, jednak należy zwrócić uwagę na konieczność regularnego monitorowania transakcji prowadzonych przez UBO oraz członków rady nadzorczej, aby wykluczyć ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.