Spółka jawna HMC W.T.F. KOŁODZIEJCZAK, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5220201341 i KRS 0000088384, prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej żywności w wyspecjalizowanych sklepach. W strukturze podmiotowej wyróżnia się trzy osoby będące jednocześnie wspólnikami, UBO oraz reprezentantami spółki – Witold, Tomasz i Filip KOŁODZIEJCZAK. Ich udział w kapitale spółki stanowi podstawowy łańcuch własnościowy, przy czym wszyscy trzej są równorzędnymi beneficjentami rzeczywistymi. Dodatkowo, Irena WAGNER KOŁODZIEJCZAK pełni funkcję prokurenta, co upoważnia ją do działania w imieniu spółki, lecz nie czyni jej właścicielem.
Tomasz KOŁODZIEJCZAK, oprócz roli wspólnika, jest osobą politycznie eksponowaną (PEP) – pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Obecność PEP wśród beneficjentów rzeczywistych wymaga szczególnej uwagi w kontekście oceny ryzyka AML, zwłaszcza w połączeniu z tym, że spółka ma kilku UBO, co może komplikować przejrzystość struktury własnościowej.
Z perspektywy AML najważniejsze elementy wymagające monitorowania to: obecność osoby politycznie eksponowanej wśród właścicieli, wieloosobowy charakter UBO oraz rola prokurenta, która może wpływać na zakres uprawnień operacyjnych. W związku z tym zaleca się zastosowanie podwyższonego poziomu due diligence oraz regularny przegląd transakcji spółki.