RESKART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA jest spółką komandytową zarejestrowaną w Polsce pod numerem NIP 5170403461 i KRS 0000816039, prowadzącą działalność w branży 9311Z – działalność obiektów sportowych. Podmiot ten funkcjonuje w ramach rejestru przedsiębiorców i posiada jako podmiot nadrzędny RESKART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP 5170402792, KRS 0000810956), co wskazuje na strukturę, w której spółka z o.o. pełni rolę komplementariusza, a spółka komandytowa jest jednostką zależną.
W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch fizycznych beneficjentów rzeczywistych – Mateusza Piróga i Dominika Miazga, którzy pełnią jednocześnie funkcję komandytariuszy oraz wspólników. Obaj są wymienieni jako UBO, co oznacza, że posiadają istotny udział w kapitale spółki i mają prawo do udziału w zyskach.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że struktura obejmuje podmiot nadrzędny w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dwóch indywidualnych właścicieli, co może wymagać dodatkowej weryfikacji ich źródeł pochodzenia środków oraz powiązań biznesowych. Brak anonimowych właścicieli upraszcza identyfikację beneficjentów, jednak złożoność struktury z podmiotem nadrzędnym może wymagać monitorowania transakcji pomiędzy spółką komandytową a spółką z o.o.