🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot zarejestrowany pod numerem KRS 0000088770, NIP 5271043426, prowadzi działalność w branży sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach na terenie Polski. Jest wpisany do rejestru przedsiębiorców jako spółka jawna. Głównym podmiotem nadrzędnym jest COSMEDICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP 1181691792, KRS 0000159056), co wskazuje na kontrolę właścicielską ze strony tej spółki. Jedynym wymienionym beneficjentem rzeczywistym oraz wspólnikiem jest Kazimierz Napiorkowski, który pełni jednocześnie funkcję reprezentanta spółki. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że struktura własnościowa opiera się na jednym UBO oraz na powiązaniu z podmiotem nadrzędnym, co wymaga dodatkowej weryfikacji beneficjentów COSMEDICA oraz ewentualnych ukrytych udziałowców. Brak dalszych informacji o innych wspólnikach lub udziałach w spółce jawnej ogranicza pełną ocenę ryzyka i wymaga uzupełnienia danych.