🔍 Multilevel Screening Review

JDH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5252888051 i KRS 0000933919, prowadzi działalność w sektorze detalicznej sprzedaży żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Firma jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i działa na terenie Polski. Właścicielami (UBO) spółki są Hanna Domarecka oraz Damian Domarecki, oboje występują jako wspólnicy. Damian Domarecki pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu, co łączy w jednej osobie rolę zarządczą i właścicielską. Joanna Domarecka jest prokurentem, co upoważnia ją do reprezentowania spółki w określonych czynnościach prawnych. Z perspektywy AML nie występują anonimowi beneficjenci, jednak koncentracja własności i funkcji zarządczych w rękach dwóch osób z tej samej rodziny oraz obecność prokurenta wymaga szczególnej uwagi pod kątem potencjalnych konfliktów interesów i ryzyka nadużyć, zwłaszcza w kontekście transakcji detalicznych o wysokim obrocie.