🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0001236210, o numerze NIP 8692021091, prowadzi działalność w sektorze detalicznej sprzedaży drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła. Działa na terenie Polski i figuruje w rejestrze przedsiębiorców. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Jakub Świerczek i Mirosław Świerczek – które jednocześnie pełnią funkcje w organie zarządzającym. Jakub Świerczek jest prezesem zarządu, a Mirosław Świerczek członkiem zarządu; obaj są również wymienieni jako UBO (ultimate beneficial owners) oraz wspólnicy spółki. Struktura własnościowa jest przejrzysta i skoncentrowana w rękach dwóch znanych beneficjentów, co upraszcza ocenę ryzyka AML. Nie występują anonimowi właściciele ani podmioty powiązane z sektorem publicznym, jednak koncentracja władzy w dwóch osobach wymaga monitorowania ewentualnych konfliktów interesów i transakcji pomiędzy nimi a spółką.