"NORDBETON" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 8393005440 i KRS 0000269339, działa w branży produkcji masy betonowej prefabrykowanej (kod 2363Z). Firma jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski.
W strukturze własnościowej wyróżnia się pięć osób fizycznych. KAMILA KWIATKOWSKA oraz WIESŁAW FURMAŃCZAK pełnią funkcję członków zarządu, przy czym WIESŁAW FURMAŃCZAK jest jednocześnie UBO (osobą rzeczywistą beneficjenta) oraz wspólnikiem. BENON WSZÓŁKOWSKI sprawuje funkcję prezesa zarządu, a ROMAN MAŁKIEWICZ oraz MARCIN KWIATKOWSKI występują wyłącznie jako wspólnicy, przy czym MARCIN KWIATKOWSKI jest również UBO. Łącznie trzech z wymienionych osób (WIESŁAW FURMAŃCZAK, MARCIN KWIATKOWSKI oraz KAMILA KWIATKOWSKA) posiada udziały w spółce, co wskazuje na rozproszoną strukturę własności.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że w spółce występuje kilka osób będących jednocześnie członkami zarządu i beneficjentami rzeczywistymi, co może zwiększać ryzyko ukrycia rzeczywistego źródła funduszy. Brak udziału Skarbu Państwa eliminuje ryzyko powiązań państwowych, jednakże konieczne jest dokładne zweryfikowanie tożsamości i pochodzenia środków UBO, a także monitorowanie transakcji pomiędzy wspólnikami, aby zapobiec potencjalnym nadużyciom.